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企业管治 CORPORATE GOVERNANCE 网站首页 > 走进宏桥 > 企业管治
 
内部监控
    董事会对本公司的内部监控系统的效用负责。本公司已采取相关措施,以防止资产被未经授权挪用或处置、控制过度的资本开支、保存妥善的会计记录、以及确保业务上使用或向外公布的财务数据均属可靠。本集团就截至二零一三年十二月三十一日止的年度聘任了外部内控顾问就本集团的内控进行审阅并提供意见。本公司已与该等外部内控顾问就内控问题进行商讨并不断完善了本集团的内控制度。本公司各合资格管理人员按持续准则维持及监察内部监控系统。

    董事会已对本集团内部监控制度进行检讨,当中涵盖财务、运营、合规程序及风险控制功能。

董事委员会
    本公司已成立以下三个董事会下属委员会:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。董事委员会将根据董事会所界定的书面职权范围履行职责。

审核委员会
    本公司已成立审核委员会,并按上市规则第3.21条及上市规则附录14所载企业管治常规守则第C3段的规定界定其书面职权范围。审核委员会成员包括三名独立非执行董事(即韩本文先生、邢建先生及陈英海先生)。韩本文先生为审核委员会的主席,彼具备上市规则第3.10(2)及3.21条规定的合适专业资格。审核委员会的主要职责为协助董事会就本集团的财务报告程序、内部监控及风险管理制度的有效性提供独立意见、监察审核过程以及履行董事会指派的其他职务与职责。

提名委员会
    本公司已成立提名委员会。提名委员会的现有成员包括张先生、韩本文先生及邢建先生。邢建先生为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为向董事会提供建议以填补董事会的空缺。

薪酬委员会
    本公司已成立薪酬委员会,并按上市规则附录14所载企业管治常规守则第B1段的规定界定其书面职权范围。薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事(即韩本文先生及邢建先生)及一名执行董事(即张先生)。张先生(执行董事)为薪酬委员会的主席。薪酬委员会的主要职责包括(但不限于):(i)就董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构以及就为制定该薪酬政策而设立正式透明的程序向董事提供推荐建议;(ii)厘定本公司董事及高级管理人员的具体薪酬待遇条款;及(iii)透过参考董事不时议决的公司目的和目标审阅及批准与表现挂钩的薪酬。
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